银川警方打掉宁夏首个利用石油卡为诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙 天天即时
来源: 中国新闻网 2023-06-20 16:47:32
(资料图片仅供参考)
中新网银川6月20日电 (记者 杨迪)记者20日从银川市公安局获悉，近日，银川市公安局西夏区公安分局刑侦大队打掉宁夏首个通过充值油卡、倒卖油卡跑分方式为诈骗分子洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，现初步串并全国案件10余起，涉案金额200余万元。
5月30日，西夏区公安分局刑侦大队接上级部门下发线索：西夏区居民李某用他人办理的公户开办油卡用于跑分洗钱，需进行核查。接到线索后，警方立即组织专人核查该线索，通过对涉案账户信息及李某的活动轨迹、社会关系调查后，成功锁定以犯罪嫌疑人周某为首的犯罪团伙，并于6月1日一举将此犯罪团伙打掉，5名犯罪嫌疑人全部抓获归案。
经查，3月初至今，犯罪嫌疑人周某伙同犯罪嫌疑人李某、杨某、岳某、郑某等人，在明知其上线转入的资金系违法犯罪所得资金的情况下，为获取非法利益，在上家将涉案资金转入周某等人办理的油卡账户后，以倒卖油卡的方式进行跑分洗钱。
该犯罪团伙分工明确，与上家联系、交付押金、办理加油卡、资金分流到加油卡中、后所得的赃款、后勤保障工作等都有专人负责。
目前，犯罪嫌疑人周某等5人对其违法犯罪行为供认不讳，案件正在进一步侦办中。(完)
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